あん時ニュース

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2024年7月29日、東京・新宿区で、マッチングアプリで知り合った男性から30万円をだまし取ったとして、28歳の女が逮捕されました。警視庁は、他の被害も調査中です。

事件の概要

• 容疑者: 渡辺美咲（28歳）
• 被害額: 30万円
• 被害者: 20代の男性

詐欺の手口

渡辺容疑者は「弁護士になる」と偽り、男性から金を借りて逃げました。

1. 接触:
   • 2024年3月、マッチングアプリで20代の男性と知り合う。
   • SNSでやり取りを始め、その後直接会うことに。
2. 対面時の手口:
   • 都内の部屋で対面。
   • 渡辺容疑者は「金を借りたい」と要求。
   • 「大学の法学部4年生で司法試験に合格」「春から弁護士事務所で働く」「詐欺は絶対しない」「明日までにお金は返す」と信用させる。
3. 金の引き出し:
   • 品川区の駅前のコンビニのATMで男性にお金を引き下ろさせる。
   • 「病院での検査費用が必要」と説明し、30万円を受け取る。
4. その後:
   • 次に会う約束をし、男性にウソの住所を伝える。
   • その後、連絡が取れなくなる。

容疑者の現在の状況

渡辺容疑者は「私はやっていません」と容疑を否認しています。

警視庁の調査

警視庁は、同様の手口による他の被害相談が寄せられていることから、余罪があると見て調査中です。

この記事は、マッチングアプリでの詐欺事件を取り上げ、容疑者の手口とその後の状況について詳細に報告しています。また、警視庁が余罪を調査中であることも伝えています。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/9f646e97279b369f9b4fdf9cd06d19c4ccb39f36

事実

1. 事件概要:
   • コンサルティング会社「ネクストイノベーション」（現ライズオール）の実質経営者・首藤弘被告（43）が企業に対して脱税を指南。
   • 架空の業務委託契約を通じて節税を装い、実際には貸付金として所得を隠蔽。
   • 全国の企業から約150億円を集金。
2. 具体的手口:
   • 「節税できる上に手数料も入る」と企業に説明し、業務委託契約を結ばせる。
   • 税理士の推薦を利用して企業の信頼を得る。
   • 実際の業務は行われず、再委託料を経費として計上させる手口。
3. 告発と逮捕:
   • 首藤被告は法人税法違反の容疑で逮捕・起訴。
   • 自宅や貸金庫に現金を隠していたことが発覚。
   • 他の企業からの再委託料を手数料に回す「自転車操業」状態。
4. 背景と影響:
   • コロナ禍で契約する企業が急増。
   • 首都圏や関西などの約300社が契約し、約150億円を集める。
   • 結果的に脱税の疑いで追徴課税を受ける企業が続出。
5. その他の関係者:
   • 顧問先企業に首藤被告を紹介した税理士が複数存在。
   • 一部の税理士は「グレーだとは思ったが、よくチェックせずに勧めてしまった」と証言。
   • 企業は追徴課税の見通し。

見解

この事件は、巧妙な「節税」スキームを通じて大規模な脱税が行われた事例です。首藤被告は税理士の信頼を利用し、企業を巻き込む形で150億円もの資金を集めました。コロナ禍による経済不安を背景に、多くの企業が節税策に飛びついた結果、脱税のリスクを背負うことになりました。

今回の事件は、企業が節税策を選ぶ際にいかに慎重であるべきかを示しています。税務の専門家の意見だけでなく、税務当局の見解も確認することが重要です。節税と脱税の境界は微妙であり、不正行為に加担するリスクを避けるためには、法令遵守が不可欠です。

また、税理士やコンサルタントの倫理観と責任も問われるべきです。企業に対して正確な情報と適切なアドバイスを提供することが求められます。首藤被告のような事例は、税務の信頼性を損ねるものであり、厳しい法的対処が必要です。

引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240316-OYT1T50174/3

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実体のない法人の口座を悪用したマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑などで逮捕された会社代表の男らが管理する口座の入金記録の一部を大阪府警が調べたところ、うち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金だったことが捜査関係者への取材でわかりました。府警は、カジノ利用者から集めた金を海外のカジノ業者側に送金し、多額の手数料を得ていたとみています。

逮捕されたのは、富山市で会社を経営する川崎市の男（41）と、富山県高岡市の男（40）ら12人です。

捜査関係者によると、川崎市の男らが管理する法人口座には2023年1月から7月に特殊詐欺や投資詐欺の被害金など約700億円の入金がありました。山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金4630万円が全額出金された事件で、1審・山口地裁で有罪判決を受けた男も川崎市の男らが管理する口座に約3600万円を振り替えていたという。

府警が口座の入金記録のうち、数十件を抽出して調べた結果、入金された金の6割超がオンラインカジノの賭け金だったことが判明しました。

オンラインカジノはポーカーやルーレットなどが遊べるサイトで、国内では公営ギャンブル以外の賭博は刑法で禁じられており、海外のオンラインカジノでも国内から接続して賭博をすれば違法となります。

川崎市の男らは「決済代行業」を自称し、SNSなどで募った協力者を代表とするペーパー会社名義の約4000口座を開設。府警は、川崎市の男らが犯罪組織などから請け負い、複数の法人口座や海外口座を経由して資金洗浄を行った上で還流させ、入金額の数％を手数料として月約4億円を得たとみています。

事実:

1. 実体のない法人の口座を使ったマネーロンダリング事件で、川崎市の男（41）と富山県高岡市の男（40）ら12人が逮捕された。
2. 2023年1月から7月にかけて、約700億円の特殊詐欺や投資詐欺の被害金が川崎市の男らの管理する口座に入金されていた。
3. 入金のうち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金であったことが判明した。
4. 川崎市の男らは、約4000のペーパー会社名義の口座を使い、資金洗浄を行い、月約4億円の手数料を得ていたとされる。

見解: この事件は、インターネットを利用した犯罪の高度化と巧妙化を如実に示しており、オンラインカジノを通じた違法な資金の流れを阻止するための対策の強化が急務です。国内外の法執行機関が連携し、違法なオンライン賭博や資金洗浄に対する監視体制を強化することが求められます。また、一般市民もこのような詐欺行為に対する認識を深め、被害を未然に防ぐための教育や啓発活動が重要です。今回の事件は、犯罪収益の追跡と違法な金融活動の抑制に向けた一層の努力が必要であることを強調しています。

引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240522-OYT1T50084

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2017年、積水ハウスが土地購入代金として55億円を騙し取られる地面師詐欺事件が発生。この事件に対する責任を恐れた当時の社長・阿部俊則は、真相解明に積極的だった会長・和田勇を退任に追い込みました。この人事に強い不快感を示したのは、国内よりもむしろアメリカの株主でした。

アメリカの反応

2018年3月30日、フィラデルフィアの地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は、このクーデターと詐欺事件について報道しました。この記事の情報源となったのは、日系アメリカ人弁護士のウィリアム・ウチモトで、彼は和田からクーデターの詳細を聞き取ったといいます。ウチモトは、このような出来事はアメリカではあり得ないと愕然としました。

専門家の意見

ウチモトや、元SECスタッフ弁護士のメリット・コールは、積水ハウスの調査報告書が開示されなかったことを批判。コールは、アメリカでは調査報告書の非開示は不可能だと指摘し、投資家に正確で迅速な情報を提供することが重要だと述べました。

株主総会の結果

4月26日に行われた株主総会では、多くの個人株主からも反発の声が上がりましたが、阿部も稲垣士郎も取締役に再任されました。ただし、多くの機関投資家はこの選任に反対票を投じました。阿部の賛成票は69.09％、稲垣は73.44％にとどまり、他の取締役候補の95％以上の賛成に比べて低い結果となりました。

ガバナンス問題

積水ハウスの海外株主の多くは、ISSやグラスルイスの反対推奨に従いました。また、日本の機関投資家でも三井住友信託銀行やアセットマネジメント・ワンなどが、阿部と稲垣の選任に反対しました。

ウチモトは、アメリカならばSECが直ちに調査を行い、取締役に対する厳しい対応が行われると述べています。積水ハウスのクーデターは、企業ガバナンスの専門家や投資家にとって「隠蔽のための解任」と映り、日本企業のガバナンス問題が浮き彫りになりました。

コーポレート・ガバナンスの重要性

アメリカやイギリスでは、過去の企業不祥事を教訓にコーポレート・ガバナンスの議論が進んでおり、OECDでも基本原則が整備されています。日本でも金融庁が2014年に「スチュワードシップ・コード」を導入し、日本取引所も「コーポレートガバナンス・コード」を導入しました。しかし、今回の事件で明らかになったように、日本の企業統治にはまだ改善の余地があります。

この記事は、積水ハウスの地面師事件とその後のクーデターが引き起こした問題を明らかにし、企業ガバナンスの重要性を訴えています。特にアメリカの株主が強く反発した点から、日本企業のガバナンスに対する国際的な視線が厳しいことがうかがえます。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/f3d8705f2d4192d830966cbb7d9c598fc86142b5

事実

1. 司法取引の合意:
   • 米司法省は、西部カリフォルニア州のブックメーカー、マシュー・ボウヤー被告（49）が司法取引に応じ、違法賭博ビジネスなどの罪を認めることで合意したと発表した。
   • ボウヤー被告は2023年10月までの少なくとも5年間、カリフォルニア州ロサンゼルスやネバダ州ラスベガスで違法にスポーツ賭博を運営していた。
2. 水原一平被告との関係:
   • ボウヤー被告は、元大リーグ・ドジャースの通訳である水原一平被告（39）がスポーツ賭博にのめり込んだ際の胴元だった。
   • 水原被告はボウヤー被告が運営するウェブサイトを通じ、少なくとも1万9000回にわたって賭けを行い、損失は計4067万8436ドル（約60億8100万円）に上る。
   • ボウヤー被告は2022年2月から2024年1月にかけて、水原被告に少なくとも1625万ドルを送金するよう指示し、関連口座に振り込ませた。
3. 罪の認定と今後の見通し:
   • ボウヤー被告は、マネーロンダリングと虚偽の納税申告の罪を認めることでも合意した。
   • ボウヤー被告は今月9日にカリフォルニア州の連邦地裁に出廷し、正式に罪を認める見通し。
4. 水原一平被告の状況:
   • 水原被告は大谷翔平選手の銀行口座から1700万ドル近くを不正送金し、銀行詐欺などの罪で訴追された。
   • 水原被告は問題発覚後、ドジャースを解雇され、4月に訴追された。彼は6月に連邦地裁で罪を認め、量刑は10月25日に言い渡される予定。

見解

この事件は、スポーツ業界における賭博問題とそれに伴う法的な影響を浮き彫りにしています。マシュー・ボウヤー被告が司法取引に応じたことにより、違法賭博ビジネスの詳細が明らかになり、さらに水原一平被告との密接な関係が確認されました。ボウヤー被告は、違法な賭博活動を通じて多額の資金を動かし、マネーロンダリングや虚偽の納税申告などの犯罪を犯していたことが判明しました。

水原被告が賭博にのめり込み、多額の損失を被ったことから、彼は大谷翔平選手の銀行口座から不正に資金を引き出すという重大な犯罪に手を染めました。この一連の事件は、スポーツ界における倫理と法の遵守の重要性を再認識させるものです。

司法取引により、ボウヤー被告の罪が確定し、違法賭博ビジネスに関与した者への法的制裁が強化されることが期待されます。また、水原被告の量刑が言い渡されることで、スポーツ界における違法行為への厳しい姿勢が示されるでしょう。今後、このような事件が再発しないよう、スポーツ業界全体での倫理教育と法的監視の強化が求められます。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/84f66ebaeab37cccb95e63971b28d2134184c144