マネーロンダリング

▪️事実のまとめ

大阪府警は、詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）するためにペーパーカンパニーの口座を利用したとして15人を逮捕した事件で、新たに全国指名手配されている2人の容疑者の顔写真を公開しました。これらの容疑者はグループの主要メンバーと見られ、海外に出国した疑いがあります。警察は行方を追跡するとともに情報提供を呼びかけています。

今回公開されたのは、住所・職業不詳の伊藤真也容疑者（37）と川崎博之容疑者（37）です。両容疑者は組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕状が出されており、全国に指名手配されています。彼らはペーパーカンパニーの設立や、資金洗浄に使用する法人口座の開設を担当していたと見られています。今年4月までに海外に出国したと考えられています。

事件の中心となっているのは、住所・職業不詳の石川宗太郎容疑者（35）など15人で、「リバトングループ」を名乗り、4000以上の口座を管理していたとされています。これらの口座を通じて、詐欺の被害者から振り込まれた金を別の口座に移して資金洗浄を行っていました。

大阪府警は、2人の容疑者の行方を捜査するとともに、市民からの情報提供を求めています。情報提供は、大阪府警察本部の生活経済課（電話番号: 06-6943-1234）で受け付けています。

＜見解＞

今回の資金洗浄事件は、組織的な犯罪行為が広範囲にわたることを示しています。ペーパーカンパニーを利用したマネーロンダリングは、犯罪の収益を合法的に見せかける手法であり、犯罪の複雑さと規模が伺えます。特に、4000以上の口座を管理するという広範なネットワークが存在していたことは、犯罪組織の巧妙さとその規模の大きさを示しています。

今回の逮捕と指名手配は、法執行機関がこのような組織犯罪に対して積極的に対応していることを示しています。国際的な逃亡の可能性もあることから、警察の捜査力だけでなく、国際協力も求められるでしょう。

市民に対する情報提供の呼びかけは、事件解決に向けた重要な一歩です。市民の協力により、容疑者の早期逮捕とさらなる被害の防止が期待されます。また、今回の事件を通じて、金融機関や市民がマネーロンダリングの手口に対する警戒を強めることが求められます。特に、不審な口座開設や大規模な資金移動に対する監視が重要です。

法執行機関と市民が連携し、組織犯罪の根絶に向けた取り組みを強化することが今後の課題となるでしょう。

関連ニュース：https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240805/2000086494.html

本文

実体のない法人の口座を悪用したマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑などで逮捕された会社代表の男らが管理する口座の入金記録の一部を大阪府警が調べたところ、うち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金だったことが捜査関係者への取材でわかりました。府警は、カジノ利用者から集めた金を海外のカジノ業者側に送金し、多額の手数料を得ていたとみています。

逮捕されたのは、富山市で会社を経営する川崎市の男（41）と、富山県高岡市の男（40）ら12人です。

捜査関係者によると、川崎市の男らが管理する法人口座には2023年1月から7月に特殊詐欺や投資詐欺の被害金など約700億円の入金がありました。山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金4630万円が全額出金された事件で、1審・山口地裁で有罪判決を受けた男も川崎市の男らが管理する口座に約3600万円を振り替えていたという。

府警が口座の入金記録のうち、数十件を抽出して調べた結果、入金された金の6割超がオンラインカジノの賭け金だったことが判明しました。

オンラインカジノはポーカーやルーレットなどが遊べるサイトで、国内では公営ギャンブル以外の賭博は刑法で禁じられており、海外のオンラインカジノでも国内から接続して賭博をすれば違法となります。

川崎市の男らは「決済代行業」を自称し、SNSなどで募った協力者を代表とするペーパー会社名義の約4000口座を開設。府警は、川崎市の男らが犯罪組織などから請け負い、複数の法人口座や海外口座を経由して資金洗浄を行った上で還流させ、入金額の数％を手数料として月約4億円を得たとみています。

事実:

1. 実体のない法人の口座を使ったマネーロンダリング事件で、川崎市の男（41）と富山県高岡市の男（40）ら12人が逮捕された。
2. 2023年1月から7月にかけて、約700億円の特殊詐欺や投資詐欺の被害金が川崎市の男らの管理する口座に入金されていた。
3. 入金のうち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金であったことが判明した。
4. 川崎市の男らは、約4000のペーパー会社名義の口座を使い、資金洗浄を行い、月約4億円の手数料を得ていたとされる。

見解: この事件は、インターネットを利用した犯罪の高度化と巧妙化を如実に示しており、オンラインカジノを通じた違法な資金の流れを阻止するための対策の強化が急務です。国内外の法執行機関が連携し、違法なオンライン賭博や資金洗浄に対する監視体制を強化することが求められます。また、一般市民もこのような詐欺行為に対する認識を深め、被害を未然に防ぐための教育や啓発活動が重要です。今回の事件は、犯罪収益の追跡と違法な金融活動の抑制に向けた一層の努力が必要であることを強調しています。

引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240522-OYT1T50084

事実

1. 司法取引の合意:
   • 米司法省は、西部カリフォルニア州のブックメーカー、マシュー・ボウヤー被告（49）が司法取引に応じ、違法賭博ビジネスなどの罪を認めることで合意したと発表した。
   • ボウヤー被告は2023年10月までの少なくとも5年間、カリフォルニア州ロサンゼルスやネバダ州ラスベガスで違法にスポーツ賭博を運営していた。
2. 水原一平被告との関係:
   • ボウヤー被告は、元大リーグ・ドジャースの通訳である水原一平被告（39）がスポーツ賭博にのめり込んだ際の胴元だった。
   • 水原被告はボウヤー被告が運営するウェブサイトを通じ、少なくとも1万9000回にわたって賭けを行い、損失は計4067万8436ドル（約60億8100万円）に上る。
   • ボウヤー被告は2022年2月から2024年1月にかけて、水原被告に少なくとも1625万ドルを送金するよう指示し、関連口座に振り込ませた。
3. 罪の認定と今後の見通し:
   • ボウヤー被告は、マネーロンダリングと虚偽の納税申告の罪を認めることでも合意した。
   • ボウヤー被告は今月9日にカリフォルニア州の連邦地裁に出廷し、正式に罪を認める見通し。
4. 水原一平被告の状況:
   • 水原被告は大谷翔平選手の銀行口座から1700万ドル近くを不正送金し、銀行詐欺などの罪で訴追された。
   • 水原被告は問題発覚後、ドジャースを解雇され、4月に訴追された。彼は6月に連邦地裁で罪を認め、量刑は10月25日に言い渡される予定。

見解

この事件は、スポーツ業界における賭博問題とそれに伴う法的な影響を浮き彫りにしています。マシュー・ボウヤー被告が司法取引に応じたことにより、違法賭博ビジネスの詳細が明らかになり、さらに水原一平被告との密接な関係が確認されました。ボウヤー被告は、違法な賭博活動を通じて多額の資金を動かし、マネーロンダリングや虚偽の納税申告などの犯罪を犯していたことが判明しました。

水原被告が賭博にのめり込み、多額の損失を被ったことから、彼は大谷翔平選手の銀行口座から不正に資金を引き出すという重大な犯罪に手を染めました。この一連の事件は、スポーツ界における倫理と法の遵守の重要性を再認識させるものです。

司法取引により、ボウヤー被告の罪が確定し、違法賭博ビジネスに関与した者への法的制裁が強化されることが期待されます。また、水原被告の量刑が言い渡されることで、スポーツ界における違法行為への厳しい姿勢が示されるでしょう。今後、このような事件が再発しないよう、スポーツ業界全体での倫理教育と法的監視の強化が求められます。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/84f66ebaeab37cccb95e63971b28d2134184c144

事実

1. 再逮捕の詳細:
   • 資金洗浄グループ「リバトン」のトップである石川宗太郎容疑者（35）とナンバー2の山田浩輔容疑者（39）が組織犯罪処罰法違反などの疑いで再逮捕された。
2. 犯行の手口:
   • 2021年9月から2022年5月にかけて、違法なオンラインカジノの客から賭け金をペーパーカンパニーの口座に振り込ませ、その後、約704万円を別の口座に移し替えるなどの資金洗浄を行っていた疑いがある。
3. グループの規模:
   • リバトンは約500社のペーパーカンパニーを傘下に持ち、約4000の口座を不正に集めていた。これらの口座には少なくとも総額600億円が入金されていた。
4. 逮捕と手配:
   • リバトンに関連してこれまでに15人のメンバーが逮捕されている。警察は主要メンバーである池田隆雅容疑者（38）を公開手配して行方を追っている。

見解

この事件は、組織的かつ大規模な資金洗浄活動の実態を浮き彫りにしています。違法なオンラインカジノを利用し、多数のペーパーカンパニーと不正に集めた口座を駆使する手口は、高度な計画性と組織力を示しています。リバトンが抱える規模から見ても、このグループは日本国内外で大きな影響力を持っていると考えられます。

特に注目すべきは、600億円という巨額の資金が関与している点です。この規模の資金洗浄が行われる背景には、厳重な監視と対策が必要とされる金融システムの脆弱性があると指摘できます。金融機関や関連機関は、資金洗浄対策を一層強化しなければなりません。

また、主要メンバーの池田隆雅容疑者が公開手配されていることから、警察の捜査はまだ続いており、さらなる逮捕者や新たな事実の発覚が予想されます。公開手配は、社会全体に対して情報提供を呼びかける重要な手段であり、早期の解決が期待されます。

この事件を通じて、一般市民も資金洗浄のリスクと手口について理解を深めることが求められます。特にオンラインカジノの利用者や関係者は、自身が犯罪に巻き込まれる危険性があることを認識し、適切な行動を取る必要があります。警察や関連機関は引き続き広範な調査と対策を進めることで、資金洗浄犯罪の撲滅に向けた取り組みを強化していくべきです。

引用ニュース:https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240802/GE00059332.shtml

本文

近年、仮想通貨取引を始める人が増えていますが、利益を得ても確定申告をせず、税務調査で脱税の容疑をかけられるケースも増加しています。税理士法人松本が、仮想通貨取引で確定申告が必要なケースや、脱税を指摘された場合のリスクについて解説します。

事実

• 仮想通貨取引の増加: 多くの人が仮想通貨取引を始めているが、利益を得た際の確定申告の認識が不足しているケースが多い。
• 課税対象: 国税庁は、仮想通貨取引で得た利益は雑所得とし、円に換金せずに別の仮想通貨へ交換した場合も課税対象としています。
• 税務調査の強化: 国税庁は、仮想通貨取引に関する税務調査を強化するプロジェクトを2019年に発足させ、2020年には国税通則法を改正。多額の利益を得た顧客情報の照会が可能になりました。
• 脱税事例:
  • 2020年、金沢国税局は、石川県の会社役員が仮想通貨取引で得た所得を隠し、約7,700万円の脱税をしたとして告発。懲役1年、執行猶予3年、罰金1,800万円の有罪判決が下されました。
  • 2021年7月～2022年6月の間に、福岡国税局管内で約20人に合計約17億円の仮想通貨取引の申告漏れを指摘。その中には、約1億円の脱税を指摘された40代の医師や、約1億2,000万円の申告漏れを指摘された70代の自営業男性が含まれます。

見解

仮想通貨取引の利益に対する税務処理は、多くの投資家にとって理解が難しく、正しく認識されていないことが多いです。特に、仮想通貨同士の交換も課税対象であるという事実は見落とされがちです。また、海外取引や円への換金を伴わない取引が多いため、確定申告が必要ないと誤解する投資家も少なくありません。

国税庁は、仮想通貨取引の広がりに伴い、税務調査と情報収集を強化しています。これは、仮想通貨取引の透明性を高め、公正な税負担を確保するための措置です。実際の事例からもわかるように、脱税が発覚した場合、追徴課税や罰金、場合によっては刑事罰が科されるリスクがあります。

仮想通貨投資家は、自身の取引履歴を正確に把握し、適切な税務処理を行うことが求められます。税理士の助言を仰ぎ、確定申告を適切に行うことで、不必要なリスクを避けることが重要です。仮想通貨取引の魅力は高いリターンにありますが、法令遵守と適切な税務処理がなければ、その利益も無駄になりかねません。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/df8fb5ef43c8e189ee5b6cced2838e7c2ca11b95