2024年 8月 の投稿一覧

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実体のない法人の口座を悪用したマネーロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑などで逮捕された会社代表の男らが管理する口座の入金記録の一部を大阪府警が調べたところ、うち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金だったことが捜査関係者への取材でわかりました。府警は、カジノ利用者から集めた金を海外のカジノ業者側に送金し、多額の手数料を得ていたとみています。

逮捕されたのは、富山市で会社を経営する川崎市の男（41）と、富山県高岡市の男（40）ら12人です。

捜査関係者によると、川崎市の男らが管理する法人口座には2023年1月から7月に特殊詐欺や投資詐欺の被害金など約700億円の入金がありました。山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス関連の給付金4630万円が全額出金された事件で、1審・山口地裁で有罪判決を受けた男も川崎市の男らが管理する口座に約3600万円を振り替えていたという。

府警が口座の入金記録のうち、数十件を抽出して調べた結果、入金された金の6割超がオンラインカジノの賭け金だったことが判明しました。

オンラインカジノはポーカーやルーレットなどが遊べるサイトで、国内では公営ギャンブル以外の賭博は刑法で禁じられており、海外のオンラインカジノでも国内から接続して賭博をすれば違法となります。

川崎市の男らは「決済代行業」を自称し、SNSなどで募った協力者を代表とするペーパー会社名義の約4000口座を開設。府警は、川崎市の男らが犯罪組織などから請け負い、複数の法人口座や海外口座を経由して資金洗浄を行った上で還流させ、入金額の数％を手数料として月約4億円を得たとみています。

事実:

1. 実体のない法人の口座を使ったマネーロンダリング事件で、川崎市の男（41）と富山県高岡市の男（40）ら12人が逮捕された。
2. 2023年1月から7月にかけて、約700億円の特殊詐欺や投資詐欺の被害金が川崎市の男らの管理する口座に入金されていた。
3. 入金のうち6割超が違法なオンラインカジノの賭け金であったことが判明した。
4. 川崎市の男らは、約4000のペーパー会社名義の口座を使い、資金洗浄を行い、月約4億円の手数料を得ていたとされる。

見解: この事件は、インターネットを利用した犯罪の高度化と巧妙化を如実に示しており、オンラインカジノを通じた違法な資金の流れを阻止するための対策の強化が急務です。国内外の法執行機関が連携し、違法なオンライン賭博や資金洗浄に対する監視体制を強化することが求められます。また、一般市民もこのような詐欺行為に対する認識を深め、被害を未然に防ぐための教育や啓発活動が重要です。今回の事件は、犯罪収益の追跡と違法な金融活動の抑制に向けた一層の努力が必要であることを強調しています。

引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240522-OYT1T50084

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2017年、積水ハウスが土地購入代金として55億円を騙し取られる地面師詐欺事件が発生。この事件に対する責任を恐れた当時の社長・阿部俊則は、真相解明に積極的だった会長・和田勇を退任に追い込みました。この人事に強い不快感を示したのは、国内よりもむしろアメリカの株主でした。

アメリカの反応

2018年3月30日、フィラデルフィアの地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は、このクーデターと詐欺事件について報道しました。この記事の情報源となったのは、日系アメリカ人弁護士のウィリアム・ウチモトで、彼は和田からクーデターの詳細を聞き取ったといいます。ウチモトは、このような出来事はアメリカではあり得ないと愕然としました。

専門家の意見

ウチモトや、元SECスタッフ弁護士のメリット・コールは、積水ハウスの調査報告書が開示されなかったことを批判。コールは、アメリカでは調査報告書の非開示は不可能だと指摘し、投資家に正確で迅速な情報を提供することが重要だと述べました。

株主総会の結果

4月26日に行われた株主総会では、多くの個人株主からも反発の声が上がりましたが、阿部も稲垣士郎も取締役に再任されました。ただし、多くの機関投資家はこの選任に反対票を投じました。阿部の賛成票は69.09％、稲垣は73.44％にとどまり、他の取締役候補の95％以上の賛成に比べて低い結果となりました。

ガバナンス問題

積水ハウスの海外株主の多くは、ISSやグラスルイスの反対推奨に従いました。また、日本の機関投資家でも三井住友信託銀行やアセットマネジメント・ワンなどが、阿部と稲垣の選任に反対しました。

ウチモトは、アメリカならばSECが直ちに調査を行い、取締役に対する厳しい対応が行われると述べています。積水ハウスのクーデターは、企業ガバナンスの専門家や投資家にとって「隠蔽のための解任」と映り、日本企業のガバナンス問題が浮き彫りになりました。

コーポレート・ガバナンスの重要性

アメリカやイギリスでは、過去の企業不祥事を教訓にコーポレート・ガバナンスの議論が進んでおり、OECDでも基本原則が整備されています。日本でも金融庁が2014年に「スチュワードシップ・コード」を導入し、日本取引所も「コーポレートガバナンス・コード」を導入しました。しかし、今回の事件で明らかになったように、日本の企業統治にはまだ改善の余地があります。

この記事は、積水ハウスの地面師事件とその後のクーデターが引き起こした問題を明らかにし、企業ガバナンスの重要性を訴えています。特にアメリカの株主が強く反発した点から、日本企業のガバナンスに対する国際的な視線が厳しいことがうかがえます。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/f3d8705f2d4192d830966cbb7d9c598fc86142b5

事実

1. 司法取引の合意:
   • 米司法省は、西部カリフォルニア州のブックメーカー、マシュー・ボウヤー被告（49）が司法取引に応じ、違法賭博ビジネスなどの罪を認めることで合意したと発表した。
   • ボウヤー被告は2023年10月までの少なくとも5年間、カリフォルニア州ロサンゼルスやネバダ州ラスベガスで違法にスポーツ賭博を運営していた。
2. 水原一平被告との関係:
   • ボウヤー被告は、元大リーグ・ドジャースの通訳である水原一平被告（39）がスポーツ賭博にのめり込んだ際の胴元だった。
   • 水原被告はボウヤー被告が運営するウェブサイトを通じ、少なくとも1万9000回にわたって賭けを行い、損失は計4067万8436ドル（約60億8100万円）に上る。
   • ボウヤー被告は2022年2月から2024年1月にかけて、水原被告に少なくとも1625万ドルを送金するよう指示し、関連口座に振り込ませた。
3. 罪の認定と今後の見通し:
   • ボウヤー被告は、マネーロンダリングと虚偽の納税申告の罪を認めることでも合意した。
   • ボウヤー被告は今月9日にカリフォルニア州の連邦地裁に出廷し、正式に罪を認める見通し。
4. 水原一平被告の状況:
   • 水原被告は大谷翔平選手の銀行口座から1700万ドル近くを不正送金し、銀行詐欺などの罪で訴追された。
   • 水原被告は問題発覚後、ドジャースを解雇され、4月に訴追された。彼は6月に連邦地裁で罪を認め、量刑は10月25日に言い渡される予定。

見解

この事件は、スポーツ業界における賭博問題とそれに伴う法的な影響を浮き彫りにしています。マシュー・ボウヤー被告が司法取引に応じたことにより、違法賭博ビジネスの詳細が明らかになり、さらに水原一平被告との密接な関係が確認されました。ボウヤー被告は、違法な賭博活動を通じて多額の資金を動かし、マネーロンダリングや虚偽の納税申告などの犯罪を犯していたことが判明しました。

水原被告が賭博にのめり込み、多額の損失を被ったことから、彼は大谷翔平選手の銀行口座から不正に資金を引き出すという重大な犯罪に手を染めました。この一連の事件は、スポーツ界における倫理と法の遵守の重要性を再認識させるものです。

司法取引により、ボウヤー被告の罪が確定し、違法賭博ビジネスに関与した者への法的制裁が強化されることが期待されます。また、水原被告の量刑が言い渡されることで、スポーツ界における違法行為への厳しい姿勢が示されるでしょう。今後、このような事件が再発しないよう、スポーツ業界全体での倫理教育と法的監視の強化が求められます。

引用ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/84f66ebaeab37cccb95e63971b28d2134184c144

事実

1. 暴行事件の詳細:
   • 16歳から18歳の高校生4人が、指示役からの命令で22歳の男性Aさんをバールで殴り、全治2週間のケガを負わせたとして逮捕された。
   • Aさんは闇バイト強盗グループの一員で、拘束時間や報酬に不満を持ち辞めたいと訴えたことが暴行の原因。
2. 指示役の命令:
   • 指示役は、少年たちに「バックれた運転手（Aさん）と話し合いをしろ。抵抗したらボコッてもいい」と命令し、少年たちは暴行に及んだ。
3. 全国的な強盗事件:
   • 2022年10月以降、全国8都県で強盗事件が続発。逮捕者は10代から30代の若者で、ネット上の「闇バイト」に応募して犯行に及んだ。
   • 指示役は「ルフィ」「ミツハシ」「キム」と名乗り、フィリピンから遠隔で指示を出していた。
4. 指示役の恐怖支配:
   • 指示役は、報酬として「1000万円のタタキ」「日当100万円」などの好条件を提示し、実行犯に強盗の具体的な指示を出していた。
   • テレグラムを使い、実行犯に顔写真や身分証明書の画像を送らせ、「逃げたらヒドい目に遭うぞ」と脅して支配していた。
   • 実行犯は家族構成まで伝えており、親族に危害が及ぶことを恐れて抜け出せなかった。

見解

この事件は、闇バイトによる強盗グループの恐怖支配の実態を浮き彫りにしています。指示役が実行犯を支配し、恐怖を利用して犯罪に巻き込む手口は、極めて悪質です。特に、高額の報酬を提示して若者を引き寄せ、暴力と脅迫で支配する手法は、暴力団や半グレ組織に類似しています。

ネット上で募集される「闇バイト」に応募することの危険性は非常に高く、実行犯だけでなくその家族にも危害が及ぶ可能性があることが明らかになりました。若者たちは、安易な気持ちで闇バイトに応募すると、その後の生活が一変し、抜け出すことが非常に困難になる現実を認識する必要があります。

また、指示役が遠隔地から指示を出し、実行犯同士が名前も知らないまま犯罪を実行する構造は、現代のテクノロジーを利用した新たな犯罪手法の一例です。これに対して、法執行機関は一層の監視と対策を強化する必要があります。

この事件を通じて、社会全体が闇バイトの危険性と、その背後にある組織犯罪の恐ろしさを理解し、犯罪に巻き込まれないための意識を高めることが重要です。

引用ニュース:https://friday.kodansha.co.jp/article/384786

事実

1. 再逮捕の詳細:
   • 資金洗浄グループ「リバトン」のトップである石川宗太郎容疑者（35）とナンバー2の山田浩輔容疑者（39）が組織犯罪処罰法違反などの疑いで再逮捕された。
2. 犯行の手口:
   • 2021年9月から2022年5月にかけて、違法なオンラインカジノの客から賭け金をペーパーカンパニーの口座に振り込ませ、その後、約704万円を別の口座に移し替えるなどの資金洗浄を行っていた疑いがある。
3. グループの規模:
   • リバトンは約500社のペーパーカンパニーを傘下に持ち、約4000の口座を不正に集めていた。これらの口座には少なくとも総額600億円が入金されていた。
4. 逮捕と手配:
   • リバトンに関連してこれまでに15人のメンバーが逮捕されている。警察は主要メンバーである池田隆雅容疑者（38）を公開手配して行方を追っている。

見解

この事件は、組織的かつ大規模な資金洗浄活動の実態を浮き彫りにしています。違法なオンラインカジノを利用し、多数のペーパーカンパニーと不正に集めた口座を駆使する手口は、高度な計画性と組織力を示しています。リバトンが抱える規模から見ても、このグループは日本国内外で大きな影響力を持っていると考えられます。

特に注目すべきは、600億円という巨額の資金が関与している点です。この規模の資金洗浄が行われる背景には、厳重な監視と対策が必要とされる金融システムの脆弱性があると指摘できます。金融機関や関連機関は、資金洗浄対策を一層強化しなければなりません。

また、主要メンバーの池田隆雅容疑者が公開手配されていることから、警察の捜査はまだ続いており、さらなる逮捕者や新たな事実の発覚が予想されます。公開手配は、社会全体に対して情報提供を呼びかける重要な手段であり、早期の解決が期待されます。

この事件を通じて、一般市民も資金洗浄のリスクと手口について理解を深めることが求められます。特にオンラインカジノの利用者や関係者は、自身が犯罪に巻き込まれる危険性があることを認識し、適切な行動を取る必要があります。警察や関連機関は引き続き広範な調査と対策を進めることで、資金洗浄犯罪の撲滅に向けた取り組みを強化していくべきです。

引用ニュース:https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240802/GE00059332.shtml

事実

1. 事件の概要:
   • 91歳の女性から長男をかたって現金5100万円をだまし取った疑いで、26歳の藤谷悠也容疑者と23歳の雨宮れいか容疑者が逮捕された。
2. 犯行手口:
   • 容疑者たちは、女性の長男を装い、「投資で儲かったが税金を払っていない。払わなければ捕まる」と嘘をついて金を用意させた。
3. 現金の受け渡し:
   • 雨宮容疑者が女性から現金を受け取り、その後、近くの公衆トイレの個室で待っていた藤谷容疑者に現金を渡した。
4. 捜査の進展:
   • 警察は、この犯行が計画的であったとみて、詳細な捜査を進めている。

見解

この事件は、高齢者を狙った詐欺の一例として社会に警鐘を鳴らしています。特に91歳という高齢者を標的にした悪質な手口は、家族を装って心理的な圧力をかけ、現金を騙し取るという手法が使われています。このような詐欺は、被害者に多大な精神的および経済的な打撃を与えるだけでなく、高齢者の社会的な孤立をも助長する危険性があります。

犯行手口には計画性があり、藤谷容疑者と雨宮容疑者が役割分担をしながら詐欺を実行していたことが明らかになっています。特に、公衆トイレでの現金の受け渡しという手法は、証拠を隠蔽しやすい環境を選んだ巧妙さを示しています。

警察は、このような詐欺が他にも行われている可能性があるとして、捜査を続けるとともに、被害の防止策を強化する必要があります。高齢者やその家族に対しては、詐欺の手口や注意点を周知することが重要です。自治体やコミュニティでも高齢者をサポートする体制を整え、詐欺被害の未然防止に努めることが求められます。

この事件は、個人情報の取り扱いに対する警戒心を高めるとともに、家族間のコミュニケーションを強化し、不審な連絡があった場合には即座に確認を取ることの重要性を再認識させるものであると言えます。

引用ニュース:https://www.khb-tv.co.jp/news/15373062

事実

• 告発者: 大阪国税局
• 告発対象: 河合寿章（74歳）、元税理士（廃業済み）
• 告発内容: 所得税法違反の疑い。顧問先の脱税を指南し、その見返りとして得た報酬約9400万円を申告せず、約3400万円の所得税を納付しなかったとされる。
• 関係者: 河合元税理士が顧問を務めていた大阪府摂津市のリフォーム会社「ジョイハート」と、その前社長、中村新一（51歳）も法人税法違反などで告発された。

見解

河合元税理士の脱税指南と報酬未申告の問題は、税務専門家による不正行為の深刻さを示しており、信頼を損ねる重大な問題です。税理士は税務に関する専門知識を持ち、クライアントに対して適切な税務処理を助ける責任がありますが、その役割を逆手に取って脱税を助長する行為は社会的な信用を大きく失墜させます。また、リフォーム会社「ジョイハート」とその前社長も告発されており、企業とその経営者の税務の透明性が問われています。この事件は、税務業界全体の信頼性を再確認し、税務コンプライアンスの重要性を再認識させる契機となるでしょう。

引用ニュース:https://mainichi.jp/articles/20240702/k00/00m/040/240000c