詐欺集団

【事件】「無登録投資で54億円集めた詐欺集団を逮捕! 全国900人が被害に?金融犯罪の全貌に迫る」

投資詐欺のスキームにより、全国で54億円もの巨額資金を不正に集めましたが予想されました。 保留された事件は、東京・港区に本社を置く「GLOBAL PROJECT PARTNERS」の社長、植田雄輝容疑者彼らは、無登録で投資に関する業務を行い、元本保証や高評価を謳った虚偽のセミナーや勧誘を直接、被害者を一応と騙していました。愛媛県を含む5人から240万円を不正に集めたという直接容疑です。

イベントは、投資詐欺としては典型的な手法が用いられました。セミナーなどで「安全な投資」「高収益」といった甘い言葉を使い、特に経済的に不安を感じている人々を対象にしました警察の調査によると、全国で900人ほどが集まっており、その総額は約54億円にのぼります。

今回の摘発のきっかけは、岡山県の知り合いからの「元本が返ってこない」という複数の苦情でした。投資を謳いながらも実際の流れには資金が不透明であり、詐欺的な行為が警察は、植民地刑事らの手口や資金の行方を詳しく調べており、今後さらに多くの被害者が名乗り出る可能性もあります。

この事件の背景には、金融商品取引法を無視した行為や、詐欺的な投資スキームの存在があります。登録されていない投資会社は、その活動が法律に基づかず、一般投資家に多大なリスクがあるそれに加えて、今回のような高視聴率を謳う詐欺は、特に初心者や高齢者をターゲットにすることが多く、対策が必要です。

警察は現在、資金の流れやその後の関係についても精査しており、今後の展開が注目されています。

引用ニュース:https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20241023/4020021702.html

【事件】「外国人を名乗る詐欺集団が高額投資詐欺!千葉県で1億2900万円の被害」

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解説:

今回の事件は、千葉県松戸市に住む60代の男性が、外国人を装った詐欺師たちによって1億2900万円を騙し取られたという、非常に深刻な投資詐欺事件です。この被害者の男性は、インターネット上で見つけた投資関連会社の広告を信じ、会員登録を行ったところから詐欺のターゲットとなってしまいました。

事件の詳細:

事件の発端は、今年3月、被害者がギリシャ人やカナダ人を名乗る人物から「投資すれば莫大な利益が得られる」という甘い言葉を信じ、最初に117万円を振り込んだことから始まりました。これだけでは終わらず、詐欺グループは巧妙に次のステップを用意していました。彼らはさらに、6月から7月にかけて別の従業員を名乗る人物を登場させ、ドバイに暗号資産の口座を開設するよう持ちかけました。これにより、男性は暗号資産として1億2700万円を振り込んでしまい、最終的に現金とあわせて約1億2900万円を騙し取られる結果となりました。

この手口は、最初に少額を投資させた後、信頼を築き、大きな金額を投資させるという典型的な「ポンジ・スキーム」や「投資詐欺」に近いものです。特に、外国人を装うことや暗号資産を利用した詐欺は、最近の詐欺手口の中でも特に巧妙であり、グローバル化した詐欺ネットワークの広がりを象徴しています。

被害の発覚:

被害者の男性は、振り込みを完了した後、詐欺師たちと連絡が取れなくなったことで、詐欺に遭ったことに気づきました。詐欺師たちは、暗号資産やインターネットバンキングを活用し、トレースが困難な手法を採用していたため、被害者が気づくまでに時間がかかり、大きな損害をもたらしました。

詐欺手口の解説:

この事件における詐欺の手口は、特に暗号資産を利用したものとして、今後も増加する可能性が指摘されています。インターネット上での投資話は魅力的に見えるかもしれませんが、実際には詐欺の温床となっているケースも多く、特に「100万円が1250万円になる」という過剰な利益を謳うものは詐欺の可能性が極めて高いです。

社会的な影響と防止策:

この事件は、インターネットを通じた投資詐欺が多発している現代社会のリスクを浮き彫りにしています。特に、高齢者やインターネットに不慣れな世代が狙われるケースが増えており、詐欺対策が急務となっています。警察は、このような投資詐欺や暗号資産を利用した手口に対して注意を促し、家族や警察に相談することの重要性を訴えています。

また、詐欺師は、電話やメール、オンラインチャットなど、さまざまな手段で被害者を引き込みます。特に、暗号資産や外国口座に関する話が出た場合、すぐに詐欺を疑い、行動を慎重にすることが重要です。

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引用ニュース:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241005/k10014601621000.html