詐欺

ペーパーカンパニーの口座を利用して詐欺被害金の資金洗浄を行ったとして、15人が逮捕された事件で、大阪府警は8月5日、新たに全国に指名手配されている2人の容疑者の顔写真を公開しました。この2人はグループの主要メンバーで、既に海外に出国した疑いがあります。

逮捕された石川宗太郎容疑者（35）など15人は、実体のないペーパーカンパニーの口座に詐欺被害金を振り込ませ、その後別の口座に資金を移動させることでマネーロンダリング（資金洗浄）を行った疑いで、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われています。グループは「リバトングループ」を名乗り、4000以上の口座を管理していたとみられます。

新たに指名手配されたのは、伊藤真也容疑者（37）と川崎博之容疑者（37）で、両名はペーパーカンパニーの設立や資金洗浄に使う法人口座の開設などを担当していたとされています。警察は彼らの行方を追うとともに、情報提供を呼びかけています。情報は大阪府警察本部の生活経済課で受け付けられています（電話番号：06-6943-1234）。

見解: この事件は、ペーパーカンパニーを使った巧妙なマネーロンダリングの典型例であり、組織犯罪の複雑さを示しています。特に、グループが管理していた口座の数が4000以上に及ぶことから、犯罪の規模が非常に大きく、被害の範囲も広がっている可能性があります。

詐欺による被害者からの資金を合法的に見せかけて移動させる手口は、犯罪組織が資金を隠ぺいするために用いる典型的な手法です。このような資金洗浄は、犯罪収益の追跡を困難にし、犯罪者がその利益を自由に利用することを可能にします。

現在、主要メンバーの一部が海外に逃亡していることが確認されており、国際的な協力が必要とされています。警察は、迅速かつ効率的な捜査と情報提供の呼びかけを通じて、事件の全貌を解明し、関係者全員を司法に引き渡す努力を続けています。犯罪組織の摘発と再発防止のためには、今後も厳格な監視と取り締まりが求められます。

引用ニュース:https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240805/2000086494.html

愛知県警は8月5日、偽ブランドの香水を販売したとして、香水販売会社「ジーラック」社長の中嶋恒彦容疑者（40）を詐欺や商標法違反などの疑いで再逮捕しました。中嶋容疑者は容疑を認めています。この再逮捕は、日本で初めての偽ブランドの香水を巡る詐欺容疑での逮捕となります。

中嶋容疑者は、5月に名古屋市の女性に高級ブランド「シャネル」の偽の香水3本セットをインターネットで1680円で販売したほか、4月には少なくとも62本の偽ブランドの香水を無許可で製造したとされています。販売された3本のうち1本は自社ブランドの香水で、他の2本はシャネルの香水をエタノールで薄めたものとみられています。

遅くとも2021年から偽ブランドの香水の製造・販売を開始しており、警察は、今年2月までの1年間に約12億円の売り上げを得たと推定しています。

見解: 偽ブランド品の販売は、消費者の信頼を裏切る行為であり、商標法違反や詐欺行為として厳しく罰せられるべきです。今回のケースは、香水という嗜好品を通じて、多くの消費者が知らぬ間に偽物を手にすることになり、その影響は消費者だけでなく、正規ブランドにも及びます。特に、エタノールで薄めた香水の販売は、健康リスクも伴う可能性があり、非常に危険です。

また、このような詐欺行為が広がると、消費者のブランドに対する信頼が低下し、結果として市場全体に悪影響を及ぼすことになります。消費者が安心して商品を購入できる環境の整備と、違法行為に対する厳しい取り締まりが求められます。

引用ニュース:https://www.jiji.com/jc/article?k=2024080500977&g=soc

▪️事実のまとめ

神奈川県警は、被害額が増加傾向にある特殊詐欺の新たな手口に警戒を強めています。この手口は、犯人が電話で警察官や検察官を装い、「犯人があなたの通帳やキャッシュカードを持っていた。逮捕状が出ている」などと偽り、被害者にインターネット銀行の新たな口座を開設させ、その預貯金を騙し取るものです。この手口は金融機関の警戒をかいくぐり、犯人と被害者が直接対面しないため、捜査が難航しています。

昨年秋頃からこの手口による被害が増え始め、今年1月から7月までの間に7件の被害が確認されており、被害額は約2億4500万円に達しています。被害者は50代から80代の男女であり、県警はさらに被害が拡大する可能性があると見ています。

詐欺の手口は、警察官や検察官を名乗る人物が電話で「全財産を調べる必要がある。紙幣番号を調査できるネット銀行の口座を開き、現金を移さないといけない」と説明し、被害者に新たなネット銀行の口座を開設させます。犯人は開設手続きを被害者に代わって行い、ログインIDやパスワードを入手します。被害者が既存の口座から新しい口座に現金を移すと、犯人は入手したログイン情報を使って預貯金を別の口座に移します。

この手口は、被害者名義の口座間での移動が行われるため、金融機関でも気付きにくく、高額の被害が発生しやすいです。新しい口座のキャッシュカードは被害者の手元に届くため、詐欺を疑いにくく、発覚が遅れる傾向にあります。

＜見解＞

今回の新たな詐欺手口は、インターネット銀行を悪用した巧妙なものであり、高齢者を中心に大きな被害をもたらしています。金融機関の警戒をすり抜けるため、被害が深刻化しやすく、発見も遅れる可能性があります。県警は、この手口に対する警戒を強め、被害者に対して「少しでも怪しいと思ったらすぐに通報するように」と注意を呼びかけています。

被害を防ぐためには、金融機関や警察からの公式な連絡を受けた場合でも、必ず確認を取ることが重要です。また、身近な人に相談することで、詐欺に巻き込まれるリスクを減らすことができます。特に高齢者への啓発活動を強化し、詐欺の手口に関する情報を広く共有することが求められます。

関連ニュース：https://news.yahoo.co.jp/articles/3c1d41e81296caa362a4262d5acb120970e292f7

事実

1. 逮捕と容疑内容:
   • 愛知県警は名古屋市西区に住む化粧品販売会社を経営する40歳の男を逮捕。
   • 容疑は詐欺、商標法違反、医薬品医療機器法違反。
   • 今年4～5月に無許可で製造した香水3本を「シャネル」と偽り、大手通販サイトを通じて販売。
   • 名古屋市熱田区の女性（55）に約1700円で購入させた疑い。
2. 捜査の経緯:
   • 今年5月、愛知県警は男の会社事務所（瀬戸市）など関係先から香水を押収。
   • 成分鑑定の結果、押収された香水は自社製の偽物と判明。
3. 偽ブランド品販売の実態:
   • 少なくとも3年前からシャネルの複数の香水を小型容器に詰め替え、「3本セット」などと称して販売。
   • 実際には中身も偽物の香水であった。
   • 同社は今年2月までの3年間で約28億円を売り上げていた。
4. 全国初の事例:
   • 香水の偽ブランド品販売で詐欺容疑による逮捕は全国初のケース。

見解

この事件は高級ブランド「シャネル」の偽香水を製造・販売し、詐欺や商標法違反などで逮捕されたものであり、社会的に大きな影響を及ぼす可能性があります。

1. 偽ブランド品の影響:

• 偽ブランド品は消費者の信頼を損なうだけでなく、ブランドイメージや正規品の市場にも悪影響を与えます。
• 今回のケースでは、香水の偽造という形で詐欺行為が行われ、消費者に被害を与えました。

2. 規模の大きさ:

• 3年間で28億円もの売り上げがあったことから、広範な消費者が被害を受けた可能性があります。
• 大手通販サイトを通じての販売が行われたため、被害の範囲は全国に及ぶ可能性が高いです。

3. 法的な対応:

• 偽ブランド品の販売は商標法違反に該当し、今回の逮捕は全国初の事例として注目されます。
• 今後の裁判での厳しい処罰が求められるとともに、再発防止に向けた法整備や監視体制の強化が必要です。

4. 消費者への注意喚起:

• 消費者は信頼できる販売元から商品を購入することが重要です。
• 特に高級ブランド品については、正規販売店や公式オンラインストアを利用することが推奨されます。

この事件を通じて、偽ブランド品の問題が浮き彫りになり、消費者、企業、法執行機関の協力が求められます。

引用ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20240805-OYT1T50134